Planning
PO/PE-punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 295,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Inleiding
Als advocaat kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen. Tijdens deze cursus wordt u geïnformeerd over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien, zoals het uitvoeren van een cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Ruim aandacht wordt besteed aan casus, relevante rechtspraak en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het UBO-register. Er is voldoende ruimte voor vragen over deze voor de praktijk complexe wet- en regelgeving. Door het volgen van deze cursus voldoet u aan de opleidingsverplichting van art. 35 Wwft.
Docent(en)
Doelgroep en niveau
De doelgroep is advocaten. Enige voorkennis van de Wwft wordt verondersteld.
Niveau is actualiteiten.
Programma
13.00 - 13.30 | Ontvangst met een broodje |
13.30 - 15.00 | Achtergrond en ontwikkelingen Witwassen en financieren van terrorisme Wwft en de advocaat Risico management Cliëntenonderzoek |
15.00 - 15.30 | Pauze |
15.30 - 17.00 | Vervolg Cliëntenonderzoek Melden van ongebruikelijke transacties |
17.00 | Afsluiting |
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Reviews