Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Wwft-training voor advocaten. Wat elke advocaat moet weten over de Wwft

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
28 oktober 2019, 14.00 - 17.15 uur (voltekend)
16 december 2019, 14.00 - 17.15 uur
Locatie
28 oktober 2019, Hoofddorp, Novotel Amsterdam Schiphol Airport
16 december 2019, Hoofddorp, Novotel Amsterdam Schiphol Airport
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 225,- exclusief BTW
Docent(en)
Mw. mr. K. (Karin) van Beekum *
- Partner Profound Integrity Audits B.V
- 20 jaar ervaring in de financiele dienstverlening als internationaal tax manager en AML/CFT-specialist
- Voorheen senior toezichthouder en projectleider bij DNB (integriteitstoezicht)
- Gespecialiseerd in integriteitswetgeving (Wwft, Wtt, Sw)
- Publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker
- Als partner en trainer verbonden aan FECWise

Mw. mr. drs. M.J. (Maud) Bökkerink *
- Werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en de bestrijding van financieel-economische criminaliteit
- Werkte voorheen bij de FIU, KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB)
- Sinds september 2017 zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving
- Gespecialiseerd in integriteitswetgeving (Wwft en Sw)
- Publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker
- Als partner en trainer verbonden aan FECWise

Mw. mr. A.B. (Annemarije) Schoonbeek *
- Advocaat en eigenaar CoLegal
- Voorheen werkzaam als internationaal belastingadviseur en later advocaat bij Loyens & Loeff en daarna als projectleider integriteitstoezicht bij de AFM
- Ruim twintig jaar ervaring op het gebied van compliancevraagstukken. Gespecialiseerd in financiële toezichtwetgeving, met name de integriteitsregelgeving (Wwft, Wtt, Sanctiewet e.d.) en
financieel-economisch strafrecht
- Publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker
- Redacteur van Tijdschrift voor Compliance en Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht
- Als partner en trainer verbonden aan FECWise

* Wisselend twee docenten per datum
Doelgroep
De doelgroep is advocaten. De cursus is een basiscursus.
Niveau
Basis
Inleiding
Poortwachters zoals banken, belastingadviseurs en notarissen moeten voldoen aan de Wwft. Ook advocaten zijn echter poortwachters, maar zij hebben ook een bijzondere rol in het rechtsbestel. Wat elke advocaat moet weten over Wwft om zijn/haar plichten in voldoende mate en tijdig te kunnen herkennen.
Doelstelling
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van:
- Het doel van de Wwft
- Het normenkader (internationaal en nationaal, bestuurs- en strafrechtelijk, procesvrijstelling)
- De verplichtingen uit de Wwft: risicomanagement cliënten onderzoek en melding ongebruikelijke transacties
- De inrichting van het toezicht en handhaving
- Behandeling actuele jurisprudentie en rechtspraak
Programma
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.30 Het doel van de Wwft
Het normenkader (internationaal en nationaal, bestuurs- en strafrechtelijk, procesvrijstelling)
De verplichtingen uit de Wwft: risicomanagement clienten onderzoek en melding ongebruikelijke transacties
15.30 - 15.45  Pauze 
15.45 - 17.15  De inrichting van het toezicht en handhaving
Behandeling actuele jurisprudentie en rechtspraak  
17.15 Afsluiting 
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
25 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
Mw. mr. K. van Beekum
  • Partner Profound Integrity Audits B.V

  • 20 jaar ervaring in de financiele dienstverlening als internationaal tax manager en AML/CFT-specialist

  • Voorheen senior toezichthouder en projectleider bij DNB (integriteitstoezicht)

  • Gespecialiseerd in integriteitswetgeving (Wwft, Wtt, Sw)

  • Publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker

  • Als partner en trainer verbonden aan FECWise

Mw. mr. drs. M.J. Bökkerink
  • Werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en de bestrijding van financieel-economische criminaliteit

  • Werkte voorheen bij de FIU, KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB)

  • Sinds september 2017 zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving

  • Gespecialiseerd in integriteitswetgeving (Wwft en Sw)

  • Publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker

  • Als partner en trainer verbonden aan FECWise

Mw. mr. A.B. Schoonbeek
  • Advocaat en eigenaar CoLegal

  • Voorheen werkzaam als internationaal belastingadviseur en later advocaat bij Loyens & Loeff en daarna als projectleider integriteitstoezicht bij de AFM

  • Ruim twintig jaar ervaring op het gebied van compliancevraagstukken. Gespecialiseerd in financiële toezichtwetgeving, met name de integriteitsregelgeving (Wwft, Wtt, Sanctiewet e.d.) en financieel-economisch strafrecht

  • Publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker

  • Redacteur van Tijdschrift voor Compliance en Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

  • Als partner en trainer verbonden aan FECWise